信託、会社、名義上の役職および住所サービス

いいえ。Enrolmentは報告事業者名簿への登録です。RSP／登録可能なVASPについては、別途Registrationが必要です。いずれもAFSL、APRAによる銀行の許可または州の業界ライセンスに代わるものではなく、投資や顧客資金の安全を保証するものでもありません。必要なライセンスは、実際に提供するサービスによって決まります。登録および登録手続

いいえ。具体的な指定サービスおよび地理的関連性の要件を満たす必要があり、RNPネットワークには別途例外があります。純粋な技術サービス、一般的なコンサルティング、または指定サービス以外のサービスは、金銭が関係するというだけで自動的に規制対象となるわけではありません。一回限りまたは無償で事業活動を推進する場合でも、該当項目に当たる可能性があります。規制の適用範囲

AUSTRACは、個人、会社、信託、パートナーシップなどの形態を受け入れており、外国会社のオーストラリア支店も規制対象となる場合があります。Pty Ltdは商業上の選択肢であり、すべての申請者に法律上求められる前提条件ではありません。オーストラリア会社を選択した場合は、その後ASICの居住取締役および住所に関する規則を遵守してください。登録情報

いいえ。Pty Ltdには、通常オーストラリアに居住する取締役が少なくとも一名必要です。一般に、AMLコンプライアンス責任者は管理職レベルにあり、適格でなければならず、オーストラリアの恒久的施設でサービスを提供する場合はオーストラリア居住者である必要があります。すべての条件を満たす者が兼任することは可能ですが、現地取締役の名前を一人挙げるだけでコンプライアンスが完了するわけではありません。コンプライアンス担当者

既存の報告対象事業体に対する改革の大部分は3月31日に実施され、新業種および一部の新たなVASPの実質的義務は7月1日に実施されます。従来のDCEは3月31日に自動的にVASPへ移行します。正式な経過措置には別の期限があります。すべての義務を一つの日付で代替することはできません。改革と移行

原則としてできず、登録の承認が必要です。2026年に新たに仮想資産事業を開始した事業者のうち、期限内に申請した特定の事業者には、決定前も継続できる移行措置がありますが、2026年11月に申請する新会社に一般的に適用されるものではありません。AANおよび提出受領書は登録承認ではありません。登録ガイド

いいえ。公式案内によると、登録の審査には最長90日かかる場合があり、追加資料を求められた場合は、その提出日から審査期間が再計算されます。会社、人員、銀行およびシステムの準備期間は別途必要です。通常の登録についても一律の処理目標日数は確認できないため、総所要期間を固定して約束することはできません。登録に要する時間

今回確認した公式の登録／登録申請リストには、すべての事業体に適用される一律の最低株主資本額またはNTAの金額はありません。運営およびコンプライアンスのリソースは引き続き十分でなければならず、別途AFSL、APRAまたは業界固有の要件がある場合は、それぞれ確認します。株主資本、純有形資産、銀行残高および顧客資産を同一視してはなりません。

一律に判断することはできません。オーストラリア会社の登録事務所には、同意を得た会計士の街路住所を使用できますが、事業所住所は実態を反映している必要があります。住所があるだけでは、AUSTRACに関する地理的関連性の要件を自動的に満たしません。実際のサービス、代理人、サーバーおよび口座の関与を分析する必要があります。地理的関連性 会社の住所

一律の要件はありません。適格な外部人材を起用することも、事業主が兼任することもできますが、管理上の職位、適格性、権限・リソース、および該当する場合のオーストラリア居住要件を満たす必要があります。小規模事業者であっても、学習し職務を遂行する能力が必要です。独立評価者にも一律の必須資格はありませんが、真に独立しており、適任でなければなりません。コンプライアンス担当者の規則

いいえ。通常は25%以上であり、25%を超える場合に限られるわけではありません。また、他の方法で最終的な支配権を有する自然人も対象です。中間会社の先にある実質的支配者まで確認する必要があります。当該事業体の登録情報開示と、顧客のCDDは、それぞれ別途完了させる必要があります。初回CDD

一律に扱うべきではありません。強化措置の要否は、法定の発動要件とリスクによって決まります。外国のPEPおよびリスクの高い国内／国際組織のPEPには、それぞれ要件があります。簡素化されたCDDは、低リスクで、強化措置の発動要件に該当せず、かつ方針上認められる場合に限り適用されます。確認が不要になるという意味ではありません。初回CDD規則

合理的な疑いを抱いた時点から、テロ資金供与に関する報告は24時間以内、その他は通常、疑いを抱いた日の翌日から3営業日以内です。アラートは速やかに評価し、判断の形成を意図的に遅らせてはなりません。要件を満たす一部のLPPには5営業日の手続きが適用される場合がありますが、テロ資金供与に関する報告をそれによって延期することはできません。SMR

いいえ。TTRは主に、実際の紙幣・硬貨による単一取引が10,000豪ドル以上の場合を対象とし、電子送金、カードおよび小切手はそれだけでは対象となりません。互いに独立した複数の現金取引を、一般的な24時間の累計ルールで合算することはありませんが、報告回避を目的とした分割についてはSMRを評価する必要があります。新たなジュエリー指定サービスに関する関連取引の合算基準は、別途判断します。TTR

いいえ。IFTIは移行措置により、通常は2029年3月31日または要件を満たす代替日まで引き続き適用されます。トラベルルールとAUSTRACへのIFTI報告は別のものです。仮想資産のみの移転と、仮想資産を用いた現金送金の決済も異なります。移行規則

いいえ。別の機関へのメッセージ送信が免除される場合でも、それぞれの役割に応じて支払人・受取人情報および追跡情報を収集し、リスク対策を講じる必要があります。未確認の自己管理型ウォレットに関する特定の報告は2029年3月31日から実施されますが、SMRおよび現行のその他の義務は延期されません。ウォレットのトラベルルール

いいえ。CDDは単発取引の完了または取引関係の終了を、一般的な取引記録は作成を、顧客の取引書類は受領を、計画に関する記録は義務履行の証明に関係しなくなった時点を起算点として、それぞれ7年間保存します。現行の方針は、作成から七年を超えたというだけで削除することはできません。記録の保存

新制度では、原則として最低でも3年ごとに評価を行う必要があり、リスクや複雑性によっては、より頻繁な評価が必要となる場合があります。新たに規制対象となる業種の初回評価期限は、AANの奇数・偶数に応じて2029年／2030年に分かれます。既存の事業者で旧制度のレビューを受けたことがある場合は、正式な移行措置に基づいて算定します。一律に二年ごとということではなく、すべての事業者について2026年から三年を起算するものでもありません。独立評価

次の報告期間は2026年7月1日から2027年6月30日までで、提出期間は2027年7月1日から9月30日までです。専ら附属事業者として活動する事業者、item54のみを扱う事業者、一部の小規模な賭博施設などには条件付きの免除があります。一般的な1月から3月の暦年申告をそのまま適用しないでください。年次報告

そのように推定することはできません。株式取引では、同一の法人であること、有効な登録、条件および支配者の変更を確認する必要があります。資産取引または新たなABNについては、実際の新たなサービス提供者が新規登録および該当する登録を確認します。旧証明書、休眠シェル会社またはAANは、営業できることを保証しません。登録の更新

AUSTRACの届出および登録に関する情報の変更は通常14日以内です。RNPは、関連事業者に関する変更を受け取ってから7日以内に報告します。28日は、一般的なサービス開始の届出、または別のASIC会社変更要件に適用される期限であり、混同してはなりません。登録情報の更新

Table 5 item 1では、顧客には通常、買主と売主／譲渡当事者の双方が含まれます。一方のみを代理する場合でも同様です。双方に対してサービスを開始する時点は異なる場合があります。開発業者に関するitem 2では、通常、買主／譲受人が顧客となります。不動産ガイド

いいえ。Table6に定める行為と要件を満たす必要があります。一般的な助言、公証のみの業務、または通常の訴訟は自動的に対象となるわけではありません。取引を直接推進すること、設立・再編を行うこと、財産を管理すること、住所提供や名義代行を行うことなどは対象となる可能性があります。特定の例外や守秘特権がすべての業務を一律にカバーするわけではありません。専門ガイド

必ずしもそうとは限りません。リスクを効果的に管理できる場合はサービスを継続できることがありますが、CDDを強化し、情報漏えいを避ける必要があります。管理できない場合や法律上禁止されている場合は、別途判断します。SMRは顧客が有罪であるとの認定ではなく、「報告済み」であることを理由に、その後のリスク管理を免れることもできません。SMR後続の対応

いいえ。Rollおよび該当する登録からの削除を申請する必要があります。Rollに引き続き登録されている場合は、サービスを提供していないこと、事業を閉鎖したこと、または売却したことを年次報告で説明しなければならない可能性があります。過去の報告、記録およびその他の法的責任は引き続き存続します。通常の登録も、毎年料金を支払えば自動更新される制度ではありません。名簿からの退出